NEWARK, N.J. – Un homme du Tennessee a admis aujourd’hui avoir utilisé les informations bancaires d’une entreprise pour rembourser ses dettes personnelles, a annoncé l’avocate américaine par intérim Rachael A. Honig.
Ketan Ghutadaria, 50 ans, de Johnson City, Tennessee, a plaidé coupable par vidéoconférence devant la juge de district américaine Susan D.Wigenton à une information l’accusant d’un chef de fraude par fil.
Selon les documents déposés dans cette affaire et les déclarations faites au tribunal:
De mars 2018 à septembre 2018, Ghutadaria s’est engagé dans un stratagème frauduleux pour s’enrichir en utilisant les informations de compte bancaire de la société 1 pour rembourser ses dettes personnelles, y compris un prêt automobile pour l’achat d’une Audi Q7 2017. Ghutadaria a contacté des entreprises auxquelles il devait de l’argent et leur a fourni le numéro de compte bancaire et le numéro d’acheminement de la société 1. Par exemple, le 29 juin 2018, Ghutadaria a contacté Bank of America et l’a autorisée à soumettre une transaction de débit de l’Automated Clearing House (ACH) d’un montant de 53 505 $ sur le compte bancaire de la société 1 à New York. La libération de ces fonds obtenus frauduleusement a conduit Ghutadaria à rembourser son prêt automobile. Ghutadaria a frauduleusement obligé la société 1 à rembourser 164 109 $ de ses dettes personnelles.
Le chef de fraude électronique est passible d’une peine maximale légale de 20 ans d’emprisonnement et d’une amende pouvant aller jusqu’à 250 000 $, ou le double du gain ou de la perte brute découlant de l’infraction, selon la plus élevée des deux. La détermination de la peine est prévue pour le 14 septembre 2021.
Le procureur américain par intérim Honig a crédité des inspecteurs du service d’inspection postale des États-Unis, sous la direction de l’inspecteur en chef par intérim Rodney Hopkins à Newark et de l’inspecteur en chef Tommy Coke du domicile de Knoxville, division d’Atlanta; les maréchaux américains adjoints du US Marshal Service, sous la direction du maréchal américain David Jolley, district oriental du Tennessee; et des membres du Bureau du procureur du comté d’Hudson, Unité des enquêtes spéciales, sous la direction du procureur du comté d’Hudson, Esther Suarez, l’enquête ayant abouti au plaidoyer de culpabilité d’aujourd’hui.
Le gouvernement est représenté par la procureure adjointe des États-Unis Cassye Cole de la division criminelle du bureau du procureur des États-Unis à Newark.
