AltX a également mis en garde contre un immeuble de bureaux appartenant au mystérieux Forum Group Financial Services – une société qui, selon Westpac, semble en surface être une société du Forum, mais était plutôt un véhicule secret appartenant à M. Papas et M. Tesoriero qui a été utilisé pour écureuil retirer le produit de la fraude.
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M. Papas a également donné une garantie personnelle à une filiale d’AltX dans le cadre des arrangements financiers entre la société de Sydney et l’identité du football, selon le registre officiel des valeurs mobilières. Un porte-parole d’AltX a déclaré qu’il ne pouvait commenter aucun de ses clients. ‘ affaires pour des raisons de confidentialité.
«Nous pouvons cependant confirmer que nous n’avons plus en place d’hypothèques ou de réserves sur les propriétés associées aux fondateurs de Forum Finance, Bill Papas et Vincenzo Tesoriero.
« Je peux confirmer que toutes les transactions commerciales que nous avons eues étaient conformes à nos pratiques commerciales normales en tant que fournisseur de financement hypothécaire. »
Des sources proches d’AltX, qui n’ont pas été autorisées à s’exprimer officiellement, ont déclaré que tous les investisseurs avaient été intégralement payés et que les investissements relatifs à M. Papas et M. Tesoriero et associés avaient été clôturés.
Par ailleurs, une source travaillant au sein de l’équipe d’enquête interne de Westpac a déclaré que la première fois qu’ils avaient entendu parler de la fraude présumée, c’était un e-mail à l’échelle de l’entreprise envoyé par le directeur général de Westpac, Peter King, une fois le procès devenu public.
La source, qui n’a pas pu être nommée, a déclaré que les transactions de financement d’actifs devraient être inspectées en personne par un membre du personnel de Westpac pour s’assurer que les actifs sont légitimes et que le fait que cela ne se soit pas produit indique qu’un initié de la banque pourrait aider à la fraude.
« Il y aura un dénominateur commun pour savoir qui va consentir des prêts », a déclaré la source. « Il faudrait qu’il y en ait. »
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